Регистрация и лицензирование финансовых, платежных и кредитных организаций

Юридическая помощь включает
Разработка пакета документов для создания и регистрации организаций, осуществляющих деятельность в финансовой сфере: микрофинансовых и микрокредитных организаций, ломбардов, кредитных товариществ, обменных пунктов.
Регистрация финансовых организаций в органах юстиции, статистики, постановка на налоговый учет, открытие банковских счетов.
Разработка пакета внутренней документации: правил заемных (кредитных операций), бизнес-планов, положений о службе внутреннего контроля, типовых договоров, заявлений, регламентов, инструкций и иной документации.
Получение согласований, учетная регистрация и лицензирование финансовых организаций в Национальном банке Республики Казахстан.
Консультирование о возможностях осуществления финансовых операций без лицензии.
Консультирование по условиям и порядку регистрации и лицензирования организаций, осуществляющих финансовые операции, с учетом конкретной организационно-правовой формы организации.
Необходимые документы и информация
Типовой пакет документов для регистрации юридического лица.
Сведения о руководителе, бухгалтере, учредителях организации.
Информация о предполагаемых направлениях деятельности организации.
Иные документы и информацию по согласованию с Клиентом.
Результат выполнения
Учредительные документы финансовой организации.
Документы о регистрации в органах юстиции, постановке на налоговый учет, печать, договор об открытии счета в банке.
Свидетельство об учетной регистрации или лицензия на осуществление деятельности.
Пакет внутренней документации: правила, регламенты, инструкции, типовые формы документов, применяемые в деятельности финансовой организации.